spalare de bani | Avocat Cluj Napoca

Comercial

Declarația cu beneficiarii reali nu se mai depune dacă datele acestora sunt trecute în actul constitutiv

Declarația cu beneficiarii reali nu se mai depune dacă datele acestora sunt trecute în actul constitutiv https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2021/01/beneficiarul-real.jpg 850 500 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 5 ianuarie 2022 5 ianuarie 2022

Toate firmele care se înregistrează la Registrul Comerțului sunt obligate să depună la înmatriculare declarația cu beneficiarii reali. Prin Legea 315/2021, cu începere de la 1 ianuarie 2022, această declarație nu…

Comercial

Declararea beneficiarilor reali în 2021

Declararea beneficiarilor reali în 2021 https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2021/01/beneficiarul-real.jpg 850 500 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 11 ianuarie 2021 29 aprilie 2021

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real tocmai ce a fost reintrodusă prin Legea 101/2021 cu începere din 30 aprilie. Astfel, de vineri, se întorc la nivel de obligație…

Civil

Prevenirea spălării banilor

Prevenirea spălării banilor https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2020/02/obligatia-de-recunoastere-a-clientelei.jpg 850 500 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 6 februarie 2020 6 februarie 2020

Raportarea încălcării legislației pentru combaterea spălării banilor nu poate veni decât din interiorul entității unde se încalcă legea. Persoana responsabilă de relația cu Oficiul contra spălării banilor (ONPCSB) sau un…

Comercial

Beneficiarul real al firmei în 2020

Beneficiarul real al firmei în 2020 https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2020/01/beneficiarul-real.jpg 1068 530 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 15 ianuarie 2020 15 ianuarie 2020

De la intrarea în vigoare a legii nr. 129/2019 despre prevenirea spălării de bani și a faptelor de finanțare a terorismului, a apărut și obligația societăților comerciale de a arăta,…

Fiscal

Spălarea banilor și noul cadru legal

Spălarea banilor și noul cadru legal https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/11/spalarea-banilor.jpg 850 500 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 14 noiembrie 2019 14 noiembrie 2019

Începând cu iulie 2019, Legea nr. 129/2019 a devenit noul cadru legal al prevenirii spălării banilor și aduce mai multe schimbări față de vechiul cadru legal. Prin noua lege, băncile,…

Comercial

Societățile comerciale trebuie să își declare beneficiarii reali

Societățile comerciale trebuie să își declare beneficiarii reali https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/beneficiarii-reali.jpg 850 500 Avocat Cluj Napoca Avocat Cluj Napoca //avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png 13 octombrie 2019 13 octombrie 2019

Din 21 Iulie 2019, toate societățile comerciale din România trebuie să arate care le sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează. Această nouă obligație este introdusă prin Legea nr. 129/2019…