Prevenirea spălării banilor
https://avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2020/02/obligatia-de-recunoastere-a-clientelei.jpg
850
500
Avocat Cluj Napoca
//avocat-cluj-napoca.ro/wp-content/uploads/2019/10/logo-avocat-cluj-2.png
Raportarea încălcării legislației pentru combaterea spălării banilor nu poate veni decât din interiorul entității unde se încalcă legea. Persoana responsabilă de relația cu Oficiul contra spălării banilor (ONPCSB) sau un…